Un audit outillé, chiffré et traçable : plus de 150 points de contrôle, chacun rattaché à sa base réglementaire, une note de conformité par domaine, un registre des écarts et un plan d'action daté. Bien plus qu'une checklist — une véritable radiographie de votre cabinet.
Notre audit n'a rien d'un contrôle « à charge ». Il est réalisé pour le bien de votre cabinet, entre professionnels, dans un esprit constructif et confraternel. L'objectif : vous aider à progresser sereinement et à mettre en place les bonnes pratiques, au plus près de la réglementation la plus récente — pour assurer à la fois la protection de votre cabinet et celle du consommateur final. Une conformité bien vécue est d'abord une relation de confiance durable avec vos clients.
Chaque point est contrôlé, noté et documenté dans notre logiciel d'audit. Vous recevez un tableau de bord clair de votre niveau de conformité.
Aperçu illustratif de l'outil VALORIALE Audit.
Notre audit ne se contente pas de pointer des manques : il les qualifie, les priorise et vous met sur les rails de la mise en conformité.
Notre référentiel de 150+ points et nos préconisations de mise en place sont actualisés en continu selon les dernières évolutions : ACPR, AMF, DDA, loi ALUR, RGPD.
Pour chaque non-conformité : le texte applicable, le risque encouru et l'action corrective. Rien n'est laissé à l'appréciation.
Un score global et par domaine, pondéré selon la criticité, pour prioriser ce qui compte vraiment.
Chaque point s'appuie sur une pièce justificative recensée : votre dossier est prêt en cas de contrôle.
Une feuille de route priorisée avec échéances et responsables, et des modèles de documents prêts à l'emploi.
Un point de suivi à 30 jours pour vérifier la levée des écarts majeurs — et un audit annuel pour rester au niveau.
Notre audit reflète les exigences des questionnaires de conformité annuels (type EDI Conformité pour l'assurance) et des autorités, déclinées pour l'IOBSP, l'IAS, le CIF et l'immobilier. Un même niveau d'exigence, adapté à chaque métier.
Chaque année, assureurs, banques, mandants et associations attendent des réponses documentées à leurs questionnaires de conformité (type EDI Conformité). Notre audit vous met en position de force : des réponses solides, des preuves prêtes, un cabinet dont vous êtes fier.
Fini le stress du questionnaire annuel ou du contrôle : vous savez précisément où vous en êtes.
On transforme une obligation complexe en une feuille de route simple, priorisée et réaliste.
Vos justificatifs sont identifiés et organisés : le jour J, vous répondez sans courir après vos documents.
Une conformité maîtrisée rassure vos partenaires — et devient un vrai argument commercial.
Notre méthode reflète les attentes des questionnaires de conformité et des autorités (ACPR, AMF), pour les 4 statuts.
On fait l'analyse à votre place : vous vous concentrez sur votre métier et vos clients.
Entretien initial, recensement des statuts, activités et documents existants.
Analyse des 150+ points, collecte des preuves, notation pondérée par domaine.
Tableau de bord, score global, registre des écarts hiérarchisés et sourcés.
Feuille de route datée, modèles fournis, point de re-contrôle à 30 jours.
Une note globale et par domaine pour visualiser immédiatement votre maîtrise.
Chaque non-conformité documentée, sourcée et assortie d'une action corrective.
Procédures LCB-FT, fiches de conseil, registres types : prêts à l'emploi.
Orientation vers les modules VALORIALE utiles pour combler les écarts.
Un re-contrôle des écarts majeurs pour sécuriser la mise en conformité.
Vos données traitées de façon strictement confidentielle, sans conflit d'intérêts.
Trois formules pour s'adapter à la taille de votre cabinet et à vos enjeux.
Tarifs en euros HT. Cet audit est un accompagnement de mise en conformité ; il ne se substitue pas à un contrôle officiel ni à un conseil juridique.
Recevez un diagnostic clair et chiffré de votre conformité, tous statuts confondus, et un plan d'action pour dormir tranquille.
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